公告日期：2025-06-18

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2025-049
浙江前进暖通科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 6 月 18 日审议并通
过：

提名杨杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东
会决议通过之日后的 2025 年 7 月 5 日起生效。该人员持有公司股份 360,000 股，占公
司股本的 0.6446%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨俊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东
会决议通过之日后的 2025 年 7 月 5 日起生效。该人员持有公司股份 360,000 股，占公
司股本的 0.6446%，不是失信联合惩戒对象。

提名李乐女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东
会决议通过之日后的 2025 年 7 月 5 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本
的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨方敏女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股
东会决议通过之日后的 2025 年 7 月 5 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股
本的 0%，不是失信联合惩戒对象。


提名闫劲明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股
东会决议通过之日后的 2025 年 7 月 5 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股
本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名闫嘉旸女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股
东会决议通过之日后的 2025 年 7 月 5 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股
本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王绪强先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，
自股东会决议通过之日后的 2025 年 7 月 5 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公
司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵浩先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自
股东会决议通过之日后的 2025 年 7 月 5 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司
股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑绪平先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，
自股东会决议通过之日后的 2025 年 7 月 5 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公
司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）
二、合规性说明及影响
(一)换届的合规性说明

公司本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》有关规定，第四 届董事会非职工代表董事提名人数为 9 人，本次换届未导致公司董事会成员人数低于 法定最低人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规 则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的 生产、经营活动产生不利影响。董事离任后不存在导致董事会低于法定人数的情况； 董事变更后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数 总计不超过公司董事总数的二分之一。

(二)换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活 动产生不利影响。
三、提名委员会的意见

提名委员会委员一致认为公司第四届董事会非独立董事及独立董事候选人，从职 业、学历、职称、详细工作经历及其兼职（如有）等情况分析判断，符合公司董事岗 位资格要求，因此，提名委员会同意提名上述几位候选人出任公司第四届董事会董事。
四、相关风险揭示

本次提名的董事候选人不存在下列情形：

1、最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；

2、最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批 评；

3、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查， 尚未有明确结论意见。
五、换届离任人员情况

继续担任其他职务情况
姓名 ……

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